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陕西宝光真空电器股份有限公司关于与施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常关联交易公告
发布时间:2017-05-04        浏览次数:85        来源:施耐德电气        返回列表

  证券代码:600379       证券简称:宝光股份(14.680, 0.06, 0.41%)       编号: 2017-19

  陕西宝光真空电器股份有限公司关于与施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  交易内容

  本项关联交易为公司向关联方施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售商品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等;交易金额按实际发生金额累计计算。

  交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

  公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公司的常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售,有利于提升公司市场占有率和产品知名度,有利于提高公司的盈利能力。该交易完全依据同类产品的市场价格确定。

  一、关联交易概述

  鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售商品、品牌许可使用、提供劳务、采购商品等交易构成关联交易。

  2017年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币1.0亿元。

  鉴于陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公司30%股权,董事会在审议本项关联交易时,关联董事李利先生、李军望先生自愿回避表决,参加表决的5名董事全部同意本项关联交易。

  本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。

  二、关联方介绍

  施耐德(陕西)宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于2006年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业(外资控股比例为70%)。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区。

  三、关联交易标的基本情况

  预计2017年公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过1.0亿元。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  完全依据同类产品的市场价格确定,根据市场情况及实际需求签署相关合同,无重大高于或低于正常交易价格情况。

  五、交易的目的以及对本公司的影响

  施耐德(陕西)宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额,自身实力雄厚,在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道,从该公司近年来的发展实践证明,其发展速度迅猛,已跃升为我公司第一大客户,我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售,提升公司市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力。

  六、独立董事的意见

  公司独立董事崔景春先生、张彦君女士、王忠诚先生经过核查,就本项关联交易发表的独立意见是:

  作为公司独立董事,我们对公司与关联方施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常持续性销售产品、提供劳务、品牌使用费以及关联采购等项关联交易进行了核查,认为公司与关联方2017年预计发生的关联交易有利于稳固并进一步扩大公司的产品市场,提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力。双方均按照市场原则互信合作,已经形成了较为稳固的商业合作关系,交易价格严格遵守市场规则确定,操作透明规范,交易价格公平、公允,无侵害公司以及股东尤其是中小股东利益的行为和情况。

  审议关联交易议案时,关联董事均回避了表决,董事会审议程序合法有效。

  七、备查文件目录

  1、董事会决议;

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  

  

  

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董事会

  2017年4月29日